Информационные сообщения Росфинмониторинга для лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг:
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2018 г.
«О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2018 г.
«О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания
Инструкции по работе в личном кабинете на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу:
Как работать в личном кабинете
Национальная оценка рисков финансирования. Что надо знать бухгалтерам и специалистам
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
В настоящее время крайне актуально понимание факторов, приводящих к появлению случаев финансирования
терроризма (ФТ). С этой целью Росфинмониторинг проводит национальную оценку рисков (НОР) и анализирует
состояние национальной системы противодействия финансирования терроризма (НС ПФТ)
На сайте Министерства финансов РФ 3 октября 2018г. опубликован Отчет о национальной оценке рисков
финансирования терроризма (НОР ФТ), подготовленный Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Для представителей бухгалтерской профессии, оказывающих бухгалтерские услуги и подпадающих под действие
Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» минимизация рисков ФТ ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ.
Вступили в силу обновленные требования к идентификации клиентов, которые подлежат применению лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг. С 23 февраля 2019 г.
ВСТУПИЛ в СИЛУ ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 : «Об утверждении требований
к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том
числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма».
Росфинмониторинг опубликовал «Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных
владельцах клиентов», которые будут необходимы для организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, для адвокатов, нотариусов и лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
В целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации
и осуществлению ими внутреннего контроля в части выявления и оценки своих рисков отмывания денег
и финансирования терроризма, документирования оценок, обеспечения их актуальности, а также формирования
порядка информирования уполномоченного органа о результатах проводимой оценки рисков Федеральная служба
по финансовому мониторингу опубликовала информационное письмо от 01 марта 2019 года № 59
«О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями»
В целях оказания методической помощи организациям, осуществляющим операции с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, поименованным в статье 5 Федерального закона
№ 115-ФЗ, а также лицам, указанным в пункте 1 статьи 7.1 указанного Закона по исполнению требований
национального законодательства в сфере ПОД/ФТ при работе с лицами, в отношении которых применяются
целевые финансовые санкции Росфинмониторинг опубликовал ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 1 марта
2019 года № 60
